وزارة الخزانة اامريكية تزيد الضغط المالي على الحوثيين
أعلنت اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Yemen Kuwait Bank) ومقره اليمن، لدعمه المالي لجماعة الحوثيين وتُصنف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وتستمر في مهاجمة القوات العسكرية الأميركية، وشركاء أميركا الإقليميين، والتجارة الشرعية في البحر الأحمر.
وقال برادلي ت. سميث، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة. تلتزم الولايات المتحدة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في اليمن بعيدًا عن نفوذ الحوثيين.”
تفاصيل العقوبات
تُبنى هذه العقوبات على قرارات سابقة استهدفت شبكات الصرافة والشبكات المالية الدولية المرتبطة بالحوثيين، التي تُستخدم لتحويل عائدات بيع النفط الإيراني غير المشروع لتمويل هجمات الحوثيين. تلتزم وزارة الخزانة بمواصلة العمل على تفكيك الشبكات المالية التي تدعم العدوان الإقليمي للحوثيين.
هذا الإجراء يتم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وقد أصبحت تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة خصيصًا (SDGT) ساريًا اعتبارًا من 16 فبراير 2024.
بنك اليمن والكويت
يعتمد الحوثيون على شبكة من شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتلقي الأموال والانخراط في التجارة غير المشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقد لعب مسؤولون حوثيون بارزون، مثل هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، الحاكم المعين للبنك المركزي الحوثي في صنعاء، أدوارًا رئيسية في نقل الأموال من فيلق القدس إلى الحوثيين.
يساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسيل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني. كما ساعد البنك الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة تُستخدم لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركات صرافة مرتبطة بالحوثيين مثل “سُويد وأولاده للصرافة.”
آثار العقوبات
نتيجة لهذا الإجراء، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالشخص المعين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع في حيازة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC. بالإضافة إلى ذلك، تُحظر جميع المعاملات التي تشمل أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المصنفين، ما لم يتم التصريح بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن OFAC.
تنطوي الانتهاكات للعقوبات الأميركية على عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأميركيين والأجانب. كما قد تواجه المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص خطر التعرض للعقوبات عند الانخراط في معاملات مع الأشخاص المدرجين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المصنفين اليوم قد يعرض الأطراف لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. يسمح هذا التفويض لـ OFAC بمنع أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع من خلال أي مؤسسة مالية أجنبية قامت بمعاملة كبيرة لصالح منظمة إرهابية عالمية مصنفة خصيصًا.
